董事

高书林先生

高书林先生,中国国籍,1972年12月出生,上海财经大学市场营销学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理、总经理、深圳市奥轩投资股份有限公司董事、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事,现任中国连锁经营协会理事会主席、深圳市零售商业行业协会会长、深圳市智慧零售协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员,本公司党委书记、董事长。

黄俊康先生

黄俊康先生,中国国籍,香港永久性居民,1955年2月出生,中欧国际工商学院CEO班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥泰行集团有限公司(现称德祥地产集团有限公司)董事会主席兼行政总裁,现任中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会常委、香港广东社团总会执行主席、香港房地产协会会长、香港广州社团总会主席、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁,本公司副董事长。黄俊康先生荣获香港特別行区政府颁发的铜紫荊星章,获得广州市政府授予荣誉市民及香港城市大学荣誉院士。

张旭华先生

张旭华先生,中国国籍,1977年3月出生,硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、公司招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心总经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理,现任本公司党委副书记、董事、总经理。

汪名川先生

汪名川先生,中国国籍,1966年12月出生,高级会计师,同济大学管理工程硕士、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任成都航空发动机公司财务处财务主管、中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理及副总会计师、中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师,现任中国航空技术深圳有限公司副总经理、总会计师、飞亚达(集团)股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、中航善达股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事,本公司董事。

李世佳先生

李世佳先生,中国国籍,香港永久性居民,1965年7月出生,大学本科学历,香港会计师。历任香港上市公司中国食品有限公司财务总监、香港上市公司祥泰行集团有限公司(现称德祥地产集团有限公司)执行董事兼公司秘书、莱蒙国际集团有限公司执行董事、莱蒙国际集团有限公司非执行董事,现任五龙贸易有限公司董事,本公司董事。

肖章林先生

肖章林先生,中国国籍,1976年1月出生,上海交通大学工商管理硕士,高级工程师,无境外永久居留权。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理、中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长、中国航空技术深圳有限公司规划与经营部副部长、天马微电子股份有限公司董事,现任中航国际控股股份有限公司公司秘书、中航善达股份有限公司董事、飞亚达(集团)股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事、深圳航空标准件有限公司董事,本公司董事。

陈少华先生

陈少华先生,中国国籍,1961年12月出生,厦门大学经济学博士,无境外永久居留权。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、中兴通讯股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、福建南纺股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、天马微电子股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、中华联合保险集团股份有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事,现任厦门大学管理学院会计系教授、中国中材国际工程股份有限公司独立董事、上海康恒环境股份有限公司独立董事、上海康鹏科技有限公司独立董事,本公司独立董事。

傅曦林先生

傅曦林先生,中国国籍,1972年8月出生,武汉大学法学博士学历,无境外永久居留权。历任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险(集团)股份有限公司董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理,现任广东华商律师事务所高级合伙人职务,主要从事重组、私募、基金、上市、并购等资本业务领域的律师业务。

梁广才先生

梁广才先生,中国国籍,香港永久性居民,具有英国居留权,1956年3月出生,香港中文大学社会科学学士学位。历任鵬利囯际集团有限公司、中囯食品有限公司及祥泰行集团有限公司执行董事。现任中国环境资源集团有限公司的执行董事,景林资本有限公司董事、总裁兼股东。梁先生于香港及中国积累逾29年业务经验,渉及私募基金投资、房地产开发、企业并购及融资等业务。

监事

王宝瑛先生

王宝瑛先生,中国国籍,1964年7月出生,北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院EMBA,研究员级高级工程师,无境外永久居留权。历任公司副总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、飞亚达(集团)股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务,现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席、飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席、深南电路股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

罗文俊先生

罗文俊先生,中国国籍,1957年2月出生,大专学历,商业企业管理经济师、基本建设管理工程师,无境外永久居留权。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长、上海新新百货公司总经理、上海市闸北区人民政府商委主任助理、上海名品商厦总经理、上海心族百货有限公司董事总经理、上海明天广场有限公司董事总经理、上海不夜城股份有限公司董事常务副总、莱蒙国际集团(上海)有限公司总经理、莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁。现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问。

陈凯锋先生

陈凯锋先生,中国国籍,1977年12月出生,大专学历,无境外永久居留权。历任公司高级网络工程师及高级系统工程师,现任公司高级运维工程师、工会副主席,本公司职工监事。

高级管理人员

高书林先生

高书林先生,中国国籍,1972年12月出生,上海财经大学市场营销学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理、总经理、深圳市奥轩投资股份有限公司董事、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事,现任中国连锁经营协会理事会主席、深圳市零售商业行业协会会长、深圳市智慧零售协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员,本公司党委书记、董事长。

张旭华先生

张旭华先生,中国国籍,1977年3月出生,硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、公司招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心总经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理,现任本公司党委副书记、董事、总经理。

宋瑶明先生

宋瑶明先生,中国国籍,1967年7月出生,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,会计师,无境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理,公司财务部副经理、财务部经理、统配中心经理、总经理助理、深圳市奥尔投资发展有限公司董事,深圳市奥轩投资股份有限公司董事,现任本公司副总经理兼总会计师。

孙金成先生

孙金成先生,中国国籍,1964年7月出生,大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA,经济师,无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师、天津百货采购供应站劳保用品公司副经理、深南天虹商场分部经理、部门经理助理、公司统配中心经理、深南天虹、创业天虹、常兴天虹商场总经理、公司总经理助理、深圳市奥轩投资股份有限公司监事,深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事,现任中国人民政治协商会议广东省深圳市南山区第五届委员会委员,本公司副总经理。

郑蔓女士

郑蔓女士,中国国籍,1971年4月出生,大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA,经济师,无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、公司助理总经理,现任本公司副总经理。

姜勇先生

姜勇先生,中国国籍,1965年12月出生,硕士研究生学历、北京大学光华管理学院EMBA,经济师,无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理,公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理,现任本公司副总经理。

万颖女士

万颖女士,中国国籍,1976年5月出生,硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA,经济师、会计师,无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理、南昌天虹公司总经理助理、公司财务部总监、深圳市第五届人大代表、深圳市奥轩投资股份有限公司董事,现任本公司董事会秘书。

  • 2019年6月
    公司章程
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  • 2018年12月
    公司章程
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  • 2018年5月
    公司章程
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  • 2017年6月
    公司章程
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  • 2016年3月
    公司章程
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  • 2018年12月
    现金管理制度
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  • 2018年12月
    财务管理制度
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  • 2018年7月
    天虹股份:理财产品管理制度(2018年7月).PDF
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  • 2018年1月
    天虹商场股份有限公司市场化股票增持计划管理办法
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  • 2018年1月
    天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则
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  • 2018年1月
    天虹商场股份有限公司董事长工作细则
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  • 2018年1月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2017年8月
    天虹股份:内部审计管理制度
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  • 2017年8月
    天虹股份:募集资金管理制度
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  • 2017年8月
    天虹股份:独立董事工作制度
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会战略委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会提名委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会审计委员会工作细则
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  • 2017年4月
    天虹股份:董事长工作细则
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  • 2017年4月
    天虹股份:总经理工作细则
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2017年4月
    天虹商场股份有限公司董事长工作细则
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  • 2017年4月
    天虹商场股份有限公司总经理工作细则
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2010年8月
    天虹商场股份有限公司监事会议事规则
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  • 2010年12月
    天虹商场股份有限公司对外担保管理办法
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  • 2010年8月
    天虹商场股份有限公司会计师事务所选聘制度(2010年7月)
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  • 2010年8月
    天虹商场股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2010年8月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司董事会议事规则(2010年8月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司信息披露事务管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司重大信息内部报告制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司敏感信息排查管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司外部信息使用人管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法(2010年11月)
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  • 2010年10月
    天虹商场股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2010年10月)
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  • 2010年10月
    天虹商场股份有限公司内部审计管理制度(2010年10月)
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  • 2010年10月
    天虹商场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2010年10月)
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  • 2010年12月
    天虹商场股份有限公司董事会秘书工作制度
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  • 2011年11月
    天虹商场股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法
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  • 2012年2月
    天虹商场股份有限公司财务负责人管理制度
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  • 2012年7月
    天虹商场股份有限公司理财产品管理制度
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  • 2013年10月
    天虹商场股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2013年10月)
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  • 2013年10月
    天虹商场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
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  • 2013年9月
    天虹商场股份有限公司募集资金管理制度
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  • 2012年7月
    天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度
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  • 2013年9月
    天虹商场股份有限公司投资者关系管理制度
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  • 2012年7月
    天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度
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  • 2013年12月
    天虹商场股份有限公司总经理工作细则
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  • 2014年1月
    天虹商场股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
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  • 2014年1月
    天虹商场股份有限公司股权激励管理办法
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  • 2015年3月
    天虹商场股份有限公司股东大会议事规则
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  • 2015年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司独立董事工作制度
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司风险投资管理制度
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司股东回报规划
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司关联交易决策制度
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